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Temas Publicaciones: Lavado

Control Lavado de Dinero de la CNBV

CNBV23

Las presiones y el requerimiento de información aparece de todas partes para las instituciones financieras. Ahora, deberán entregar un nuevo reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por medio del cual deberán remitir información que se estaba manejando actualmente, además de nuevos datos como la exposición al riesgo de lavado, la administración de las cuentas sospechosas, así como nuevos mecanismos de inspección por parte de la autoridad. Según fuentes de la Comisión, “en un par de semanas, se dará un nuevo reporte para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los primeros que tendrán listas las reglas serán los bancos, las casas de cambio y las casas de Bolsa; posteriormente estarán las sofomes y sofoles reguladas”. En cuanto al reporte, deberá fortalecer la supervisión dentro y fuera de la institución. Asimismo, dentro de lo que será la supervisión interna se encuentra implementada actualmente por medio de un reporte por parte de las instituciones supervisadas, pero solamente a través de documentación básica, como los estados financieros y datos generales de operación. Además del nuevo reporte, se incluirá una matriz de riesgos y el resultado de las inspecciones en el domicilio de la empresa financiera. La ... Leer Más »

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